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時(shí)間：2021-09-25瀏覽量： 作者：FT中文網(wǎng)來(lái)源：
去年8月，泛亞創(chuàng)始人單九良曾成為一些民眾抓捕的對(duì)象。當(dāng)時(shí)，憤怒的投資者包圍了他在上海住的酒店、并把他塞進(jìn)一輛汽車內(nèi)送到公安局。警方不久后釋放了他。去年12月，單九良失聯(lián)，人們猜測(cè)他已被拘留。
泛亞復(fù)雜的商業(yè)模式涉及以最高達(dá)14%的年利率吸引投資者的存款。泛亞還以高于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格買入稀有金屬，目的在于確立一個(gè)基準(zhǔn)、以便未來(lái)以虛高的價(jià)格賣出，盡管到頭來(lái)這些根本沒(méi)有發(fā)生。
去年春天，當(dāng)泛亞對(duì)其投資產(chǎn)品暫停兌付時(shí)，遭凍結(jié)的投資者資金估計(jì)有64億美元（含從未支付的應(yīng)計(jì)利息），這導(dǎo)致投資者舉行了一連串抗議，官方也就此展開(kāi)調(diào)查。在那之前一年，泛亞已被云南省證券業(yè)監(jiān)管部門(mén)認(rèn)定為風(fēng)險(xiǎn)較大的機(jī)構(gòu)，但這一描述很快便從其網(wǎng)上發(fā)布的報(bào)告中刪掉了。
近年來(lái)，還有一些席卷中國(guó)的大型金融騙局被揭穿，包括去年冬天被證實(shí)是龐氏騙局、涉案資金達(dá)76億美元的P2P借貸平臺(tái)“e租寶”。
昆明（泛亞總部所在城市）警方稱，27974名前泛亞投資人在《非法集資案件投資人信息登記平臺(tái)》注冊(cè)登記，申報(bào)資金權(quán)益78億元人民幣（合12億美元）。事實(shí)證明，與其他融資騙局中的投資者相比，泛亞的很多投資者受教育水平更高、組織性更強(qiáng)，這可能是因?yàn)榉簛喪窃谥袊?guó)金融中心上海推廣其產(chǎn)品。
投資者還揪出了曾在泛亞會(huì)議上演講、出面為泛亞背書(shū)的名人。請(qǐng)名人出面背書(shū)是中國(guó)影子金融家取得投資者信任的慣用手段。
在中國(guó)，警方在正式逮捕一個(gè)人前可合法拘留其數(shù)月。
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